Розслідування щодо компанії «Ханбер» стосується ймовірного ухилення від сплати податків на мільйони гривень. За матеріалами справи, перевірка виявила завищення витрат і використання фіктивних підрядників. Водночас інвестори кількох відомих житлових комплексів скаржилися на затримки будівництва та невиконані зобов’язання девелопера.
Підставою для розслідування став акт документальної перевірки ТОВ «Ханбер» (ЄДРПОУ 33311711) за період із 1 січня 2020 року до 31 липня 2023-го. Перевірка встановила, що об’єкт оподаткування податком на прибуток було необґрунтовано збільшено на 5,815 млн грн, переважно за 2020–2022 роки. Суму ПДВ до сплати, за її висновками, занизили на 8,133 млн грн.
Загальну суму порушень оцінюють майже у 14 млн грн. Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
За версією слідства, суми сформувалися через ланцюжок фінансово-господарських операцій із компаніями, які не виконували реальних будівельних робіт. Серед згаданих підприємств — ТОВ «Будівельні Індустрії Плюс», ТОВ «ПБГ «Еталон Буд», ТОВ «Альтокорк», ТОВ «БК Аккерман», ТОВ «Спецбудмонтаж-777» і ТОВ «Одеський будівельний альянс».
Через ці підприємства для ТОВ «Ханбер» і ТОВ «Ханбер Трейд» виписали податкові накладні на загальну суму 41,23 млн грн, з яких 6,87 млн грн становив ПДВ. Перевірка вказала на ознаки фіктивності підрядників: адреси масової реєстрації та відсутність матеріальної бази. За матеріалами справи, директор однієї з фірм помер до подання останньої звітності, а номінальна засновниця повідомила правоохоронцям, що зареєструвала компанію за винагороду й не брала участі в її діяльності.
ТОВ «Ханбер» і ТОВ «Ханбер Трейд» пов’язують між собою; проєкти вони реалізують під брендом Graf Development. Серед відомих житлових комплексів — «Дербі» (Derby Style House) на Фонтанській дорозі, «Манхеттен», «Приморські Сади» в Крижанівці та кілька клубних будинків. У відкритих джерелах раніше з’являлися скарги інвесторів на тривалі зупинки будівництва та невиконані зобов’язання девелопера.
Кінцевим бенефіціаром цих структур вказаний громадянин Литви. Слідство також простежує зв’язки через керівні органи компаній. Засновником «Ханбер Трейд» є венчурний фонд «Ханнер-Схід». До лютого 2017 року фондом керував Гердас Дубрікас, який до березня 2010 року очолював і ТОВ «Ханбер Трейд».
Дубрікас також керував компанією «Будівельні технології майбутнього». Серед її засновників значиться ТОВ «Берег-Груп», серед засновників якого фігурує чинний заступник голови Одеської обласної ради Олег Радьковський.
Правоохоронці вже повідомили про підозру окремим фігурантам. Зокрема, за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України підозру отримав директор і бенефіціар ТОВ «Будівельні індустрії плюс» Сергій Давидович Добрєв.
За матеріалами справи, 53-річний чоловік завчасно мобілізувався до лав Збройних сил України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Розслідування триває: правоохоронці перевіряють причетність інших посадовців до організації податкової схеми.